E-Daily Τα Νέα της ημέρας και ότι σου κάνει κλικ!
LOL Feed OMG Feed Retro Feed A-List Feed LGBTQI+ Feed
E-Daily

Ποιους παρακολουθεί η εφορία – Με το νέο ειδικό λογισμικό οι ελεγκτές «βλέπουν» τραπεζικούς λογαριασμούς και ηλεκτρονικά πορτοφόλια

Ειδική Μονάδα Διασταυρώσεων δημιουργεί η ΑΑΔΕ

Από το NEWSROOM Δημοσίευση 2/6/2024 | 09:28

Ποιους παρακολουθεί η εφορία – Με το νέο ειδικό λογισμικό οι ελεγκτές «βλέπουν» τραπεζικούς λογαριασμούς και ηλεκτρονικά πορτοφόλια
Freepik

Το «όπλο» των διασταυρώσεων επιστρατεύει η εφορία προκειμένου να αποκαλύψει κρυφά εισοδήματα και «μαύρο χρήμα» και να επιβάλλει τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Οι «Ράμπο» της ΑΑΔΕ έχουν λάβει εντολή να αναζητήσουν εισοδήματα που δεν έχουν δηλωθεί στην εφορία από βραχυχρόνιες μισθώσεις, αναδρομικές αποδοχές, εισοδήματα από το εξωτερικό, εισοδήματα από ακίνητα.

Για να «τρέξουν» γρηγορότερα οι έλεγχοι συστήνεται ειδική μονάδα μαζικών ψηφιακών διασταυρώσεων η οποία θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της τεχνολογίας με ανάλυση μεγάλων δεδομένων και άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης, με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, συγκριτική αξιολόγηση και σκανάρισμα κάθε διαθέσιμου στοιχείου στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουν οι ελεγκτές και στις διασταυρώσεις των τραπεζικών καταθέσεων με τη χρήση του νέου λογισμικού με την ονομασία Ειδικό Λογισμικό Αυτοματοποιημένου Ελέγχου Προσαύξησης Περιουσίας (ΕΛΑΕΠΠ) θα επιτρέπει στους φοροελεγκτές να «μπαίνουν» στους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια (e-wallet) και να λαμβάνουν αναλυτικά στοιχεία και πληροφορίες για τους ελεγχόμενους: από τα κινητά περιουσιακά στοιχεία (κοσμήματα, πολύτιμους λίθους, πλάκες χρυσού κ.λπ.) και τα ρευστά διαθέσιμα που έχουν ασφαλιστεί σε θυρίδες τραπεζών μέχρι τις πάσης φύσεως συναλλαγές μέσω «πλαστικού χρήματος» και τις κινήσεις για αποπληρωμές δανείων (καταναλωτικών, στεγαστικών, επιχειρηματικών).

Οκτώ ελεγκτικοί στόχοι θα βρεθούν στην αιχμή των διασταυρώσεων:

  1. Διασταύρωση δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων ξενοδοχείων με στοιχεία εσόδων από συναλλαγές τους με την πλατφόρμα Booking για το φορολογικό έτος 2022. Στο στόχαστρο των ελεγκτών θα μπουν δεκάδες ξενοδοχεία, τα οποία ερευνώνται ως προς τη δηλούμενη πληρότητα και τις τιμές διανυκτέρευσης με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Booking.com. Στόχος να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που έχουν δηλωθεί ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και εάν με βάση τα στοιχεία αυτά πληρώνονται οι φόροι στο ελληνικό Δημόσιο.
  2. Διασταυρώσεις για συμμόρφωση του προβλεπόμενου αριθμού καταχώρησης ακινήτου (ΑΜΑ) σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας της ΑΑΔΕ με πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης για το 2023. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής συμφωνίας μεταξύ της ΑΑΔΕ και των ψηφιακών πλατφορμών Airbnb Ireland UC, Booking.com BV, VRBO Expedia Group Vacation Rentals Ireland Limited, περυσι διασταυρώθηκαν τα στοιχεία και διαπιστώθηκαν 18.657 καταχωρήσεις ακινήτων που δεν είχαν Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ή δεν ήταν έγκυρος και ζητήθηκε να απενεργοποιηθούν οι καταχωρήσεις, ενώ τους επιβλήθηκαν τσουχτερά πρόστιμα από την ΑΑΔΕ.
  3. Διασταυρώσεις τραπεζικών καταθέσεων. Το νέο λογισμικό που δέχεται στοιχεία από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες θα «διαβάζει» σε χρόνο ρεκόρ, τραπεζικούς λογαριασμούς, εμβάσματα, καταθέσεις, χορηγήσεις, θυρίδες, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες ακόμη και «ηλεκτρονικά πορτοφόλια»και θα χτυπάει αυτόματα «καμπανάκι» για κάθε «ύποπτη» κίνηση.
  4. Διασταύρωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών. Θα πραγματοποιηθούν αυτόματες διασταυρώσεις των δηλώσεων που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις σε εφορία και ΕΦΚΑ. Με την αντιπαραβολή των δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), η ΑΑΔΕ επιδιώκει να εντοπίσει επιχειρήσεις οι οποίες δηλώνουν διαφορετικά στοιχεία στην Εφορία και άλλα στον ΕΦΚΑ.
  5. Διασταύρωση των φορολογητέων εκροών για τον εντοπισμό φορολογουμένων που υπέβαλαν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ ενώ είχαν επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκατοντάδες περιπτώσεις φοροδιαφυγής εντοπίζονται σε αυτή την κατηγορία.
  6. Διασταύρωση των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας (DAC1) για μισθούς, συντάξεις, διοικητικές αμοιβές και εισόδημα από ακίνητα, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Για τη διασταύρωση DAC1 έτους 2017 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα πραγματοποιήθηκαν σχετικές επικοινωνιακές δράσεις συμμόρφωσης για την παρότρυνση υποβολής των απαιτούμενων Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος και υποβλήθηκαν 7.647 επιπλέον φορολογικές δηλώσεις, με τα βεβαιωθέντα ποσά φόρου να ανέρχονται σε 13,0 εκατ. ευρώ.
  7. Διασταύρωση για τη συμμόρφωση φορολογουμένων στην υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος για πρόσθετες αποδοχές (αναδρομικές αποδοχές). Για τα φορολογικά έτη 2017 και 2018, μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεις υποβλήθηκαν 66.008 τροποποιητικές ή/και αρχικές δηλώσεις για πρόσθετες αναδρομικές αποδοχές και το συνολικό ποσό βεβαίωσης φόρου ανήλθε σε 15,5 εκατ. ευρώ.
  8. Διασταυρώσεις στοιχείων φορολογουμένων που δημιουργούν «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα χρέη. Το 2023 ελέγχθηκαν και ειδοποιήθηκαν 732.509 φορολογούμενοι, εκ των οποίων συμμορφώθηκαν οι 460.111 οφειλέτες και κατέβαλαν ποσό ύψους 316,9 εκατ. ευρώ.
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μερομήνια 2025: Στο «ψυγείο» η χώρα τον Ιανουάριο ‑ Πώς θα κάνουμε Πρωτοχρονιά και Θεοφάνεια

Καιρός Χτες
Τι λένε τα Μερομήνια για τον καιρό της ημέρες των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων

Μαρόκο: Συντριβή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας – Νεκροί οι πιλότοι

Κόσμος Χτες
Το δικινητήριο αεροσκάφος εκτελούσε εκπαιδευτική πτήση όταν συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

Στο ΣΕΦ η Μαριγκόνα για το Ολυμπιακός ‑ Μπασκόνια

Αθλητικά Νέα Χτες
Η εντυπωσιακή οπαδός του Ολυμπιακού έγινε γνωστή σε όλη την Ελλάδα από ένα πλάνο της στο παιχνίδι με τη Βιλερμπάν

Μυτιλήνη: Πάτησε το panic button και πήρε απάντηση μετά από 31 λεπτά

Ελλάδα Χτες
Αδιανόητο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στη Μυτιλήνη

Συμβαίνει Τώρα: Φωτιά στις Σέρρες‑ Επιχειρούν 80 πυροσβέστες‑ Συνελήφθησαν 4 άτομα

Ελλάδα Χτες
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 80 πυροσβέστες

Διάγγελμα Πούτιν: Σε περίπτωση κλιμάκωσης, θα απαντήσουμε συμμετρικά

Κόσμος Χτες
«Χτυπήσαμε την Ουκρανία με βαλλιστικό πύραυλο» είπε ο Ρώσος πρόεδρος

Ειρήνη Μουρτζούκου: Το μεσημέρι της Παρασκευής θα δικαστεί στο αυτόφωρο

Ελλάδα Χτες
Mετά τη μήνυση που κατέθεσε ο σύντροφος της

Συνελήφθη 49χρονος για τη γιάφκα στο Παγκράτι

Ελλάδα Χτες
Φιλόλογος στο επάγγελμα, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις Αρχές

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Από ανακοπή καρδιάς πέθανε το 10χρονο παιδί

Ελλάδα Χτες
Σύμφωνα με τον πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, το παιδί έφτασε νεκρό στο «Γ. Γεννηματάς» της Θεσσαλονίκης

Παρκάρουν παράνομα στην Αθήνα και βγάζουν τις πινακίδες για να μην τους γράψουν!

Ελλάδα Χτες
Καταγγελία στην Αθήνα. Βγάζουν τις πινακίδες για να μην φάνε πρόστιμο.

Βρετανία: Αν χρειαστεί, θα πολεμήσουμε τους Ρώσους «ακόμη και απόψε»

Κόσμος Χτες
Βρετανοί βουλευτές είχαν ρωτήσει τον Ρομπ Μαγκόουαν πόσες βρετανικές ταξιαρχίες θα μπορούσαν να είναι στο ανατολικό πλευρό του ΝΑΤΟ σε περίπτωση κλιμάκωσης από τη Ρωσία